国际货币基金组织(IMF)表示，加密货币更有可能被用于将非法所得转移到被视为腐败的国家。

国际货币基金组织(IMF)表示，数字资产可能被用于转移腐败收益或规避资本管制，从而进一步加强对加密货币的国际监管。

在一项调查了数千人的研究中，总部位于华盛顿的国际货币基金组织指出，腐败程度更高的国家往往有更多的人使用加密货币。当这些国家也有强有力的资本管制，使其难以悄悄地将资金转移到国外时，就会有更多的加密货币用户。报告称:“由于较贫穷国家往往有更严格的资本控制程序，禁止外国资金进出该国经济，加密货币可能是逃税和其他政府监管的有用工具。”

IMF的报告发布之际，世界各国正在考虑监管规模达2万亿美元的加密市场的最佳方式，各国的监管水平差异很大。

一些监管机构担心，支持俄罗斯总统弗拉基米尔•普京(Vladimir Putin)入侵乌克兰的俄罗斯寡头可能会转向加密和匿名工具，以逃避制裁，保护他们在全球各地的资产，因此这个问题变得尤为突出。

“加密资产的假名(交易只需要数字身份)使它们成为非法流动的潜在工具，包括腐败收益流动。”

IMF解释了为什么一些国家可能希望要求数字货币交易所等中介机构实施“了解你的客户”程序。该组织说，这是一种身份验证标准，旨在防止欺诈、洗钱和恐怖主义融资。一些国家，比如美国，已经实施了这类控制。

拒绝了乌克兰政府要求交易所禁止所有俄罗斯客户，而不仅仅是那些受到制裁的客户的要求，Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗在推特上表示:“由于俄罗斯货币已经崩溃，普通俄罗斯人正在使用加密货币作为生命线。很多人可能会反对他们国家的做法，禁令也会伤害到他们。”

IMF尤其感到担忧，因为这个新兴市场正以如此显著的速度增长，而监管机构却没有跟上。国际货币基金组织收集的数据显示，2021年9月，所有加密货币资产的总市值超过了2万亿美元，比2020年初的水平增长了10倍。

国际货币基金组织强调的一个问题是，交易这些资产的许多个人和金融机构“缺乏强有力的操作、治理和风险实践”。

国际货币基金组织认为，由于这些消费者处于风险之中，在这一领域存在“信息披露和监管不足”。此外，它认为加密资产会造成一些“数据缺口”，并“可能为洗钱和恐怖主义融资打开不必要的大门”。

在这项题为“加密货币、腐败和资本控制:跨国相关性”的研究中，国际货币基金组织就加密货币的使用对每个国家约2000至1.2万人进行了调查，共计超过55个国家的11万人。