美国银行通用汽车首席执行长沃尔特(Mark Walter)因参与印度一项陷入困境的投资而受到审查。沃尔特以在华尔街的高超技巧而闻名。Gurugram警方正在调查印度基础设施有限公司(IIP)，该公司从实体那里收到了3.2亿美元自2011年起，他就与沃尔特和他的公司古根海姆合伙公司(Guggenheim Partners)签约。根据《彭博商业周刊》(Bloomberg Businessweek)的一项调查，这些旨在发展物流网络的基金在可疑的土地交易和过高的管理费上管理不善。

举报人的投诉有舞会让古鲁格拉姆警方调查沃尔特的前合伙人拉胡尔·“桑尼”·卢拉(Rahul“Sonny”Lulla)涉嫌贪污数百万美元。卢拉否认了这些指控，并将其归咎于一位心怀不满的前雇员。沃尔特通过他的律师丹·韦伯(Dan Webb)表示，自2013年以来，他没有参与IIP或其在开曼群岛的控股公司GGIC Ltd.，尽管记录显示他没有参与正在进行的金融联系。

尽管出现了危险信号，包括审计师拒绝批准IIP的账目，但沃尔特的实体IIP Bridge Facility LLC向IIP提供了1.215亿美元贷款。如今，其中1.1亿美元的债务可能会给沃尔特的保险公司带来损失，不过韦布保证，个人保单持有人不会受到影响。

对冲基金经理彼得·科勒里(Peter Collery)在IIP上损失了600万美元，他表达了自己的沮丧之情:“很难想象比印度基建(Infrastructure India)更糟糕的事情了。”问题是古根海姆到底在做什么?”

2011年2月，Tribone和Lulla向IIP董事提议反向收购。现有股东投资了2550万英镑，而GGIC则增加了750万英镑，收购了一家电力运营商和一家更名为分销物流基础设施(DLI)的物流公司。GGIC获得了150万美元的激励，成为IIP的最大股东控制董事会。作为新任董事长兼首席执行官，Tribone和Lulla引入了富兰克林公园管理公司(Franklin Park Management)来管理资产，收取资产净值2%的年费，这抬高了IIP的资产价值和费用。为DLI的扩张提供资金的IIP，从GGIC及其关联公司那里招致了巨额债务。富兰克林公园辩解说，这些贷款是市场利率，是独立批准的。

据彭博社报道，沃尔特与Tribone和Lulla在2007年成立了古根海姆全球基础设施有限公司(Guggenheim Global Infrastructure Co.，简称GGIC)，收购港口和发电站。到2011年2月，Tribone和Lulla已经站稳了脚跟需要国投成为IIP的最大股东。由Tribone和Lulla介绍的Franklin Park Management每年收取IIP净资产的2%，大大增加了费用。与iip相关的债务进入了与沃尔特及其合伙人有关联的几家保险公司的投资组合，使它们面临巨大的金融风险。

2014年，IIP向Barnet Holdings Ltd出售了1.02亿美元的股票，使其成为IIP的最大股东。尽管巴尼特死了作为GGIC的附属公司，并与古根海姆实体共享董事，其所有权仍不清楚。韦伯表示，它与古根海姆没有关系，而Tribone和Lulla则声称不知道它的支持者。

2008年金融危机后，Guggenheim Partners开始收购保险公司，从而获得了庞大的资金池。这使得投资多样化的资产成为可能，包括道奇队。2013年，古根海姆成立了一个内部基础设施集团，重组了GGIC，并切断了Tribone和Lulla的专有名称。沃尔特与古根海姆保持着联系，古根海姆保留了GGIC 10%的股份。来自沃尔特旗下公司的贷款维持了IIP的运营。GGIC，拥有一个约25%的IIP仅作为融资工具，Webb声称，Tribone和Lulla同时运营GGIC和IIP，创建了一个复杂的金融网络。

到2018年年中，IIP面临金融危机，GGIC和印度贷款机构的债务各接近1亿美元。通过出售一条收费公路筹集的3000万美元很快就花光了。债权人同意暂停支付利息，但债务仍在继续继续增长。新加坡投资者的潜在收购在尽职调查后告吹。Walter的IIP Bridge Facility提供了1.215亿美元的紧急贷款，利率为15%，在美国证券交易委员会(SEC)因co .被罚款2,000万美元后，Franklin Park的管理协议在公关危机中得以保留涉及伯利和米尔肯的利益冲突。一名举报人后来指控未公开的交易中的墨水和潜在的冲突。

在DLI陷入困境之际，IIP的秘书承认向Collery收取了高昂的管理费，并引用了古根海姆的公司对富兰克林·帕克的介入给予额外支持科勒里收到了指控通过关联方交易挪用资金的电子邮件。调查没有发现腐败的证据，但强调了与DLI董事管理的实体进行的1亿美元交易。

去年9月，IIP曾试图以1,000万美元外加合并后实体的股份将DLI出售给实体物流有限公司(physical Logistics Ltd.)，但交易失败了。前DLI董事总经理Karunakaran Sathianathan向警方提起诉讼，指控卢拉和其他人有财务不当行为。富兰克林·帕克否认了这些指控，声称Sathianathan因表现不佳和行为不当而被解雇。

科勒里的基金损失了600多万美元，而保险公司损失惨重由沃尔特及其合伙人控制的公司面临重大损失。沃尔特的律师坚持认为，由于IIP贷款的相对规模，任何IIP违约都不会损害投保人。尽管在2021年9月之前，Tribone和Lulla每年的账单为550万英镑，但自2021年底以来，他们就没有收到任何付款。截至4月13日，印度各银行向DLI发出了贷款召回通知，并在最后一刻寻找DLI的买家，不过能否成功仍不确定。